一、政策聲明與承諾
Super娛樂城堅持合法、誠信、透明的營運原則，嚴格遵守相關國際反洗錢（AML）及打擊資恐（CFT）規定。我們深知線上博弈平台有可能被非法資金活動所濫用，因此我們設立一套嚴密的反洗錢制度與流程，並確保每一位用戶的交易過程受到保護與監控。
本政策適用於所有平台會員、合作夥伴、員工與第三方支付機構。Super娛樂城致力於打擊任何形式的洗錢、恐怖主義資金流動、詐騙與非法金流，並藉由KYC（Know Your Customer）與持續性交易監控措施，實現高風險防範與快速應對。
二、了解您的客戶（KYC）制度
KYC（Know Your Customer）是反洗錢政策的第一道防線，Super娛樂城要求所有註冊用戶在完成帳號驗證與資金操作前，需提供真實有效的身份資訊以供審核。我們會依據不同等級的交易風險要求用戶提交以下資訊：
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姓名、出生日期與國籍
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有效身分證件（例如身分證、護照或駕照）
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有效的手機號碼與電子郵件地址
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銀行帳戶資訊（僅限本人帳戶）
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IP位置與設備登入行為紀錄
所有資料皆經加密處理並嚴格保密，僅供風控審核與符合法規之用途。對於未完成KYC驗證或提供虛假資料的帳號，我們保留凍結帳戶、停止提款、終止服務的權利。
三、資金監控與交易審查
為保障平台資金運作之透明與合法性，Super娛樂城會針對所有用戶的資金流動進行審核與監控，包括但不限於：
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異常存提次數或頻率過高者
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非常規金額與非理性下注行為
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同一設備、IP、帳號群集的資金重複轉移
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透過多層帳戶進行資金分散或洗白
一旦平台偵測到任何可疑交易行為，系統將自動觸發預警機制，並由資安與風控小組進行進一步調查。對於高風險帳號，平台將採取下列措施：
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凍結資金與帳戶功能
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要求補充交易或資金來源文件
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配合第三方金融機構或執法機關調查
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向主管機關或國際監管單位提交可疑交易報告（STR）
四、可疑交易回報機制（STR）
Super娛樂城配合各地反洗錢主管機關，建立可疑交易通報制度（STR, Suspicious Transaction Reporting）。當平台審核團隊發現下列行為時，將依規定提報：
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玩家多次使用不同身份或假名操作帳戶
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鉅額存款卻無任何實質娛樂行為
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故意進行對賭洗分、假注單操作
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投注金額遠超個人資金水準或市場平均值
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涉嫌利用娛樂行為掩護非法金流轉移
所有被通報之資訊將妥善紀錄並保留至少5年，並依法提交給具備權限的調查單位。Super娛樂城不會為了短期收益而容忍任何洗錢或非法金融活動。
五、員工培訓與內部審核制度
反洗錢不僅是系統的自動化監控，更需要人的敏銳度與責任感。Super娛樂城定期為營運團隊、客服人員與後台管理人員提供反洗錢相關的培訓課程，內容包含：
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反洗錢法規與全球趨勢
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可疑行為辨識與通報技巧
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資金異常流程追蹤
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玩家行為與風險評估指標
此外，平台內部亦設置專職反洗錢監察人員，負責審查所有可疑交易報告（STR）、追蹤KYC異常帳號，以及每月進行風險盤點與報告，確保制度運作的持續優化。
六、合作夥伴與支付通路審查
Super娛樂城所合作的第三方支付機構、遊戲供應商、代理系統皆須簽署合規協議，並提交其所屬地區的反洗錢合規文件。平台定期審查其資金處理機制、風險控管流程與相關授權執照，確保整體生態鏈符合合法、透明標準。
我們不與未具備監管授權之支付業者合作，並保留對任何涉嫌協助洗錢或有不當金流紀錄之合作方中止合作關係的權利。
七、使用者義務與違規處置
Super娛樂城提醒每一位用戶：遵守平台規範與法規是每位玩家的基本義務。若會員有以下情形，平台有權立即採取處置措施，包含但不限於凍結帳戶、扣回資金、限制交易、報警處理等：
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使用假資料或冒名頂替進行註冊
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操控他人帳號進行資金分散操作
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透過加密貨幣洗分或異地提款
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進行對賭、假注單、跳帳套利等違規行為
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涉嫌犯罪行為如詐欺、詐騙、網路釣魚等
違規紀錄將永久保留，並通報至產業聯防系統及相關監管單位，確保整體市場環境的清淨與健康。
八、國際合規與政策更新
Super娛樂城遵循國際金融行動工作組織（FATF）所制定的反洗錢標準，並參考歐盟、亞洲多國以及當地金融監管機關所頒布的相關法規不定期更新本政策內容。
我們會視情況增修風險控制流程、資料保存規範與異常行為清單，並將政策更新同步公告於官方網站，玩家有責任隨時關注最新政策內容。
共創安全、公平的線上娛樂環境
Super娛樂城堅守公平、公正、透明的營運原則，致力於為玩家創造一個沒有非法金流、無洗錢風險的安心娛樂環境。我們相信：一個健康、誠信的娛樂平台，才能讓玩家真正玩得開心、贏得安心。
若您對本反洗錢政策有任何疑問或想進一步瞭解，可透過客服系統與我們聯繫，我們將竭誠為您解答。
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